亮資擺賬

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擺賬中,個人擺賬的含義和流程!擺賬資金是否真實?

【一】個人擺賬是什么?
 
個人擺賬,簡單來說就是把資金存放在個人的銀行卡中,而來證明自己的資金實力. 所謂擺賬,就是資金方將資金以該客戶的名義存入銀行,名義上充當該客戶的資產,實際資金是由資金方來把控的。擺賬根據時間長短分有兩種類型,“實擺”和“虛擺”,“實擺”:在短時間內,可將資金實打實放在個人賬戶內,優點是可以自由移動,但是風險太高,存放在賬戶的時間很短;“虛擺”:也可以叫做存單質押擺賬,個人在我公司指定的機構重新開立賬戶,由雙方約定好的時間和金額存入該賬戶,同時由機構開具定期存款單,同時將存單質押給機構直至雙方約定的到期時間為止。優點是資金存放賬戶的時間可以為3個月,半年,一年等,但是資金不能自由移動,風險較小。
 
【二】辦理個人擺賬所需的條件?
 
1、客戶目的是拿到銀行的對賬單,或著是資金在客戶賬上可以隨時的查詢查詢,顯示自身資金實力;
2、 在擺賬期內,客戶賬面上的資金,只供查詢之用,不得作其他用途;
3、客戶有支付一定的貼息的能力;
4、存款銀行配合,按銀行保證金制度辦理資金安全手續,以防止因客戶債務,存款被司法機構凍結,保證資金安全。
 
 
【三】辦理驗資的流程?
 
1、攜帶好本人最新的身份證和相關輔助證件(護照,居住證,駕照等)
2、提供本人由人民銀行出具的最新的個人征信報告
3、去銀行新辦理個人銀行卡及網銀U盾
4、由雙方約定好的時間和金額存入該賬戶,直至雙方約定的到期時間為止。

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